El Papa culmina la trilogía de «Jesús de Nazaret» con un canto al amor humilde - ABC.es

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El volumen sobre los «Evangelios de la infancia» se presenta el martes en Roma

En una línea contracultural respecto al mundo contemporáneo, Benedicto XVI culmina su trilogía sobre «Jesús de Nazaret», iniciada en el 2007, con un canto al amor humilde de los protagonistas de los «Evangelios de la Infancia» narrados por Mateo y Lucas. El libro será presentado en Roma el martes y llega a las librerías en los principales idiomas del mundo el miércoles.
El Papa explica en el prólogo que «no se trata del volumen tercero» sino de un pequeño 'hall de entrada' a los dos libros precedentes en los que abordó la vida publica de Jesús (2007) y los episodios de su pasión y muerte (2011). Inquieto por su salud, Benedicto XVI decidió ir publicando cada parte a medida que la terminaba al no estar seguro «de que me lleguen las fuerzas» para terminar la empresa. Ahora, al cabo de cinco años, respira aliviado. «Finalmente puedo poner en las manos del lector el pequeño libro prometido hace tanto tiempo sobre la infancia de Jesús».
En 140 páginas de «diálogo con los textos» de Mateo y Lucas, el autor descubre el hilo conductor esencial. Es una historia de amor y, más en concreto, de amor humilde de la gran mayoría de los personajes, empezando por un Dios que se abaja a encarnarse como ser humano y nace en un establo. Pero también amor humilde de María, su prima Isabel, José, los pastores, los Magos, el anciano Simeón, la profetisa Ana, hija de Fanuel, etc.
Se trata de personajes de gran corazón y, a la vez, de una asombrosa humildad, incluidos personajes muy cultos y ricos como los Magos de Oriente. En llamativo contraste aparecen, en cambio, el orgullo del emperador Augusto, que ordena un censo para actualizar los impuestos y, sobre todo, la paranoia criminal de Herodes, obsesionado con cualquier peligro a su poder hasta el punto de asesinar no sólo a los niños inocentes sino también a miembros de su propia familia.
Los grandes pensadores van siempre a lo esencial, y los cuatro capítulos de «Jesús de Nazaret-Los Evangelios de la Infancia» muestran que la gloria de Dios se manifiesta en la humildad y que el verdadero amor es siempre humilde, sacrificado, perfectamente compatible tanto con la riqueza como con la pobreza. La síntesis de lo que Benedicto XVI presenta ahora podría resumirse volviendo al título y mensaje de su primera encíclica: «Dios es amor».

Comportamiento de José

El Papa se adentra en el comportamiento de José, quien decide no repudiar en público a María por una aparente infidelidad, que significaría la pena de muerte por lapidación. De ese modo, José «vive su vida como el Evangelio. Busca el camino que armoniza el amor y la ley».
El autor estudia el contraste entre los Reyes Magos y Herodes, que utilizan las profecías y los textos religiosos para fines absolutamente opuestos: adorar al Mesías o intentar matarlo de pequeño. Esa antítesis refleja, según el Papa, «la ambivalencia de la religión en general. Puede ser un camino hacia el conocimiento verdadero, hacia Jesucristo. Sin embargo, cuando no lleva a abrirse a Él sino que se opone al único Dios Salvador, se vuelve demoniaca y destructiva».
El epílogo aborda el episodio final de la infancia de Jesús, cuando se aleja subrepticiamente de María y José para quedarse en Jerusalén aprendiendo de los doctores en el Templo. Esos tres días de separación, angustiosa para sus padres, son ya un adelanto de los tres días en el sepulcro, antesala de la Resurrección.
El Papa hace una lectura teológica de los Evangelios de Mateo y Lucas pero también un análisis histórico, con referencias a otros exegetas como Joachim Gnilka y Klaus Berger, cuyas obras presentó ya como referencia en los dos volúmenes anteriores junto con John P. Meier y Rudolf Schnackenburg. El conjunto supone un verdadero itinerario para conocer a Jesucristo a fondo, tanto en el aspecto esencial, el religioso, como en el científico-histórico.
En esta ultima entrega, que irá al principio de la trilogía cuando se publique como volumen único, Benedicto XVI comparte ideas de Jean Danielou y Rene Laurentin. El Papa conoce muy bien a los demás especialistas, y un regalo suplementario de «Jesús de Nazaret» es que sus referencias bibliográficas son una espléndida hoja de ruta para quien quiera adentrarse más y más en el principal personaje de la historia humana

stagduran

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Casimiro García-Abadillo se encara con Francesc Homs tras anunciar que la Generalitat se querellará contra El Mundo: "Reproducimos el borrador de la Policía, nada más" :: Política :: Autonomías :: Periodista Digital

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Política

Francesc Homs, portavoz de la Generalitat de Cataluña, ha anunciado en Onda Cero, durante una entrevista con Carlos Herrera, que emprenderán acciones legales contra el diario El Mundo por la noticia que copa la portada de dicho rotativo este viernes 16 de noviembre de 2012: "La Policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CIU".
El Mundo se hace eco de un borrador de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) que sostiene que parte de las comisiones que las empresas pagaban a CDC (Convergencia Democrática de Cataluña) a través de la trama del Palau "se han desviado a cuentas personales de sus dirigentes". Homs no ha dudado de tachar de "mentira" la información en su charla con Herrera y posteriormente ha tenido un enfrentamiento dialéctico con Casimiro García-Abadillo, vicedirector del periódico aludido y colaborador del programa matinal de Onda Cero:

Carlos Herrera: La Policía vincula cuentas en Suiza de la familia de Artur Mas y Jordi con la corrupción de CiU, en concreto, la de la trama del Palau.

Francesc Homs: Esto es mentira. Los titulares los pone el periódico El Mundo y en el sentido que usted dice. Vamos a emprender las acciones legales correspondientes ante lo que es una mentira y una difamación ante la constatación de que este periódico ve que su línea editorial no comparte el proyecto político que ahora se está articulando en Cataluña y pasa al ataque personal a partir de la mentira y la injuria

Carlos Herrera: El periódico reproduce el borrador [de la UDEF], nada mas
Francesc Homs: No solo lo reproduce sino que además lo interpreta, y hace sus conjeturas.
Carlos Herrera: ¿No existen cuentas en Suiza controladas por la familia Mas y Pujol?
Francesc Homs: Es que es muy gordo, por eso vamos a actuar.
Casimiro García-Abadillo: La UDEF para que la gente lo sepa ha investigado entre otros casos el caso Gurtel. No estamos hablando de una unidad policial partidista sino muy profesional. Este informe que nosotros reproducimos dice exactamente lo siguiente: una parte de las comisiones de la trama del Palau iba para Convergencia y otra parte para dirigentes de ese partido como Jordi Palau o Artur Mas

Y quien dice eso no es el diario El Mundo sino la UDEF

Francesc Homs: Ustedes publican que los fondos que el padre de Mas tenía en el extranjero son de su hijo y de Pujol. Si lo dice la UDEF me lo enseña pero en cualquier caso es la interpretación que hacen ustedes del texto pero no es lo que hay ni lo que dice la propia policía
Casimiro García-Abadillo: Un 2,5 por ciento de esas comisiones revertía en los partidos políticos vinculados a la Generalitat y el 1,5 restante se destinaba a gastos, comisiones y colaboraciones de Felix Millet así como a cuentas privadas de famliares de dirigentes políticos. ¿Qué tiene usted que decir a eso?

Francesc Homs: Pues que no tiene nada que ver cuando ustedes publican que los fondos del padre de Mas en el extranjero son de Jordi Pujol
Casimiro García-Abadillo: La fiscalía pidió el archivo por preescripción de una investigación sobre ese depósito del señor Mas y de su padre pero eso está archivado por preescripción no porque no existiera esa cuenta
Francesc Homs: Lo que usted ahora hace referencia no tiene nada que ver. Cuando ustedes destacan en su periódico esa frase no lo dice la UDEF y ustedes sabrán por qué actuan de esa forma diciendo lo que la polícia no dice. Y nos vamos a defender. Han ido al terreno de la mentira

Casimiro García-Abadillo: Pero si ustedes tienen su sede embargada por la trama del Palau...
Francesc Homs: Si a usted le gusta mezclar cosas...
Casimiro García-Abadillo: No, es la misma investigación. La misma que ha detectado que habría cuentas en Suiza...
Carlos Herrera: Y luego la conexión con las cuentas del señor [Arturo] Fasana que ha sido un hombre clave de la trama Gurtel y cuyos últimos beneficiados han sido Pujol, su hijo y su esposa Marta Ferrusola

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La familia de Jordi Pujol siempre utilizó Cataluña para hacerse millonaria :: Política :: Autonomías :: Periodista Digital

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Política

La tormenta de las presuntas tramas corruptas que estos días cae sobre la familia de Jordi Pujol, Artur Mas y CiU ya fue advertida desde las páginas de La Gaceta por el periodista Xavier Horcajo.--El "caso Banca Catalana" abrió 'vendettas' y soluciones maquiavélicas--
Y es que los hijos del ex presidente nacionalista catalán son millonarios gracias a que convirtieron Cataluña en su finca. No hay dudas de que los vástagos de Pujol crecieron en sus finanzas gracias a la sombra que le proporcionaba su padre, que gobernó la Generalitat durante la friolera de 23 años.
Los negocios hay que encontrarlos en México. Allá por 1980 Pujol, padre, realizó uno de sus primeros viajes políticos al país ubicado en América del Norte. Un desplazamiento que volvería a repetir seis años más tarde. La simiente ya está sembrada y lista para crecer. Sólo faltaba regarla, abonarla y hacer caja. Los frutos no se hicieron esperar.
Según publicó este periódico el pasado 14 de octubre, la nieta, Mercè, contrajo matrimonio en Santa María del Mar con un buen rico heredero mexicano, Ignacio García de Quevedo, hijo de uno de los empresarios más cercanos a Salinas de Gortari, el ingeniero Xavier García de Quevedo Topete. Familia propietaria de las minas de cobre de Canea.
Aparte, también poseían varias compañías ferroviarias. Como la fortuna sonreía y se olía el perfume que arrojaba la planta sembrada por el patriarca Pujol, su hijo decidió cruzar el charco. Y es que los pelotazos en México siguen siendo superlativos. Prueba de ello fue que a finales de 2010 el pequeño Pujol inauguraba su primer hotel de gran lujo en Acapulco, aliado con dos socios mexicanos.
El complejo agraciado se llama Los Encantos y tiene 16.000 metros cuadrados, con increíbles vistas al Pacífico. Y claro, el buen abono que los Pujol proporcionaban a la planta monetaria hacía que los sarmientos del ex presidente de la Generalitat siguieran extendiéndose por México.
Qué casualidad. Antes que la nieta Mercè, otra hija de Jordi Pujol, Marta, dejaba de ser arquitecta en el Maresme para unirse en matrimonio con el aparejador mexicano José María Esperalba. Seis millones de euros El segundo de los siete hijos de Pujol, Josep, también se abonó a la cultura del pelotazo. Era socio de la consultora Europraxis y se la vendió a Indra en el año 2000.
Ni que decir tiene que, como buen catalán, hizo caja. La operación le aportó más de seis millones de euros. Otro de sus vástagos es Oriol Pujol, secretario general de CDC, designado por el clan para dedicarse a la política. Recientemente se ha visto salpicado en un escándalo por sus conexiones con el grupo Alta Partners.
Además, Pujol Ferrusola tiene un horizonte judicial complejo en el caso de las ITV que se investiga como una de las derivadas del caso Dorribo. Y es que existe un mensaje de texto entre Pujol y un viejo compañero suyo Sergi Alsina que dice textualmente:

"Sergi, mañana me tendrías que decir a dónde factura Anna las cuatro facturas del trabajo hecho en noviembre y diciembre".

Este asunto está actualmente bajo secreto de sumario. El resto de los hijos del clan son Oleguer, que se dedica a la gestión inmobiliaria; Mireia al baile y Pere Pujol, que también tiene líos con la Fiscalía. Al parecer, en un asunto medioambiental.

stagduran

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Una periodista sueca deja en ridículo a Mas con su plan independentista :: Barcelona :: Cataluña

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Una periodista sueca deja en ridículo a Mas con su plan independentista

No se puede hacer más el ridículo. El presidente y candidato a la reelección en Cataluña, Artur Mas, ofreció el 7 de noviembre de 2012 una esperpéntica imagen en Bruselas, en el foro think tank Friends of Europe, donde intentó defender que su proyecto separatista tiene encaje dentro de la Unión Europea. El resultado fue bochornoso y hasta una periodista sueca acabó por sacarle los colores.
Teresa Küchler, del 'Svenska Dagbladet', consideró "deshonesto intelectualmente" que la pregunta de la consulta, si se celebrase, planteara a los votantes si quieren un Estado independiente "dentro" de la Unión Europea, según informa Europa Press.
La propia reportera le recordó al presidente de la Generalitat que "más allá de la posibilidad de veto de España a una eventual Cataluña independiente, probablemente otros países plantearían su derecho a veto".
Y por si aún no había tenido suficiente ración de reveses por parte de la corresponsal sueca, le vino a recordar que en el plano económico se pone en duda que Cataluña dispusiera del dinero necesario para poner en marcha todas las instituciones necesarias para acceder a la UE.
EL DISCURSO DE MAS
Mas evitó responder directamente al riesgo de que otros países pudieran ser un obstáculo para una Cataluña separada en la Unión Europea, al argumentar que el proceso para la convocatoria de elecciones anticipadas y una posterior consulta va "muy rápido", por lo que no tiene "todas las respuestas".
"El proceso está siendo muy rápido y, como pueden imaginar, no tenemos todas las respuestas ahora. Pero tenemos una respuesta muy importante, veremos si en las próximas elecciones hay una amplia mayoría que quiera decidir su futuro en los próximos cuatro años. Eso es lo que puede decidirse ahora", zanjó.
Mas también ironizó con que no contempla concurrir en unas elecciones para ser presidente del Gobierno de España: "Nadie me votaría", pero precisó que para él lo vital es "ser el presidente de Cataluña".
Incluso, cuando otros europarlamentarios presentes en el acto le han afeado su falta de solidaridad por querer romper con España en un momento tan delicado, Mas presumió de que los catalanes son "campeones" en solidaridad, contribuyentes netos al presupuesto de la UE y a las arcas españolas, además de haber ayudado a los distintos Ejecutivos nacionales a "hacer los deberes" para integrar la moneda única.

stagduran

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Jordi González: "Si Artur Mas no cesa al conseller Felip Puig no es digno de liderar Cataluña" :: Barcelona :: Cataluña

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Jordi González: "Si Artur Mas no cesa al conseller Felip Puig no es digno de liderar Cataluña"

Las imágenes del vídeo donde un menor es herido en Tarragona por la acción de los Mossos ha levantado una gran polémica en twitter, donde muchos usuarios exigen la dimisión del conseller de Interior, Felip Puig.
Los usuarios de la red social se quejan no sólo de la agresión al niño - que los Mossos tachan de accidental-, sino también de los golpes que recibió la chica que les recriminó la acción.
Una de estas voces críticas con el consejero es la del presentador de El Gran Debate de Telecinco, Jordi González:

"Si el Presidente Mas no cesa a Felip Puig no es digno de liderar Cataluña. A un niño de diez años no se le pega, basta de polis chungos".

También Jordi Évole ironiza:

"A 11 días de las elecciones catalanas, Felip Puig y los Mossos se envuelven con la porra electoral".
"Vaya, el helicóptero de TV3 desde el que vimos excelentes imágenes de la manifestación del 11-S hoy no debía tener gasolina para la mani del 14N ...".

stagduran

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La 'emboscada' de los Mossos d'Esquadra de Puig a la Policía española :: Barcelona :: Cataluña

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La 'emboscada' de los Mossos d'Esquadra de Puig a la Policía española

La 'emboscada' se ejecutó el miércoles en Barcelona, en uno de los momentos álgidos de la huelga general del 14-N.
Los radicales, infiltrados en la manifestación alternativa convocada por CGT, llegaron a quemar dos coches de la Policía Nacional que estaban al lado de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, en la Vía Laietana. Es la principal comisaría de este cuerpo en la capital catalana.
En el momento en el que los antisistema quemaron los dos vehículos, no había ningún furgón de los antidisturbios de los Mossos protegiendo esta comisaría.
Llegaron poco después, cuando la situación ya estaba descontrolada y los vehículos ardían como teas. No hubo más incidentes relacionados con la Policía Nacional, pero una vieja herida se ha reabierto.
Estos altercados han vuelto a poner sobre el tapete el enfrentamiento entre Felip Puig y la Delegación del Gobierno.
La delegada en Cataluña, Llanos de Luna, aseguró este 15 de noviembre que se pidió hasta cuatro veces a los Mossos la protección de esta comisaría, en unas llamadas anteriores a los altercados.
Llanos de Luna añadió que quedó grabado en su buzón de voz un mensaje de disculpa de Puig, en el que el consejero «lamentaba profundamente los hechos», al tiempo que le pedía disculpas por el «error» que se había cometido en el dispositivo.
La delegada criticó la «deshonestidad» e «ineficacia» de Puig, y añadió que actúa como un «político irresponsable».

«Decir que por unas instrucciones mías se distorsionó la colaboración entre ambos cuerpos es, por parte del consejero, una deslealtad institucional y es de ser un político irresponsable con sus competencias».

La delegada puntualizó que desde Jefatura se pidió en cuatro ocasiones, a las 17.00 horas, a las 17.30, a las 17.40 (todas ellas antes del inicio de los altercados) y a las 20.01, catorce minutos antes de la quema de los citados coches.
Según la delegación del Gobierno, todas estas llamadas están registradas también por escrito.
La consejería de Interior aseguró esa misma noche que desde Jefatura no se pidió apoyo a los Mossos antes de la manifestación para proteger esta comisaría, y que sólo se pidió ayuda una vez que en Barcelona ya se producían diversos incidentes, y no de forma preventiva.
Puig, por su parte, acusó a Llanos de Luna de «perjudicar las relaciones entre instituciones» y de actuar con «oportunismo» y de tener una «actitud partidista».

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Así se la envainó 'La Vanguardia' cuando le dijeron que se quedaba sin la 'pela' :: Barcelona :: Cataluña

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Así se la envainó 'La Vanguardia' cuando le dijeron que se quedaba sin la 'pela'

Este 16 de noviembre de 2012, varios periódicos españoles publican un anuncio en el que se reproduce el manifiesto 'Con Cataluña, con España' que una serie de profesionales, universitarios, escritores y otras gentes encabezan con el fin de alertar sobre los peligros que la secesión de Cataluña traería para la propia Cataluña y para el conjunto de España.
El texto llama la atención sobre "el riesgo de fractura"  al que pueden conducir "actitudes irresponsables" y apunta que "es el momento de movilizar los recursos de la Nación" y buscar el "acuerdo" de todas las fuerzas políticas y sociales para salir de este "preocupante trance" en que se encuentran España y Europa.
Hasta ahí, todo normal, lógico y casi previsible.
Lo sorprendente es lo que ocurrió cuando los promotores del manifiesto y en concreto Nicolás Redondo Terreros, intentaron publicarlo en los principales medios de comunicación catalanes.
Lo ha contado Nicolás este viernes en Onda Cero, durante el programa de Carlos Herrera, pero por su inter´res y gracia, reproducimos un fragmneto del relato que hace en su blog Santiago González:

Cuando la agencia encargada de su inserción llamó a los periódicos para reservar la página, dos de ellos, La Vanguardia y El Periódico, expresaron que querían ver el arte final antes de reservar el espacio.
En la España de su Grandeza, señor conde, la censura previa desapareció en pleno franquismo, gracias a la Ley de Prensa e Imprenta 14/1966, de 18 de marzo, también llamada 'Ley Fraga'.
Me pregunto qué tipo de sociedad de libertades sería una Cataluña independiente, en la que los periódicos exigieran ver el texto de los anuncios antes de comprometerse y donde suscribirían editoriales conjuntos, como las emisoras españolas conectaban con Radio Nacional a la hora del Parte.
Por cierto, a los diarios que suscribieron en número de doce el famoso editorial contra el Tribunal Constitucional, ¿se les deberá llamar 'periódicos adocenados'?

Una vez remitidos los originales tal como pedían los dos (y solo los dos) diarios de Barcelona, La Vanguardia hizo saber a la agencia que entre los firmantes había políticos y que dada la naturaleza del texto, al mandante, la Fundación para la Libertad, tendrían que aplicarle el tratamiento de un partido político y que, en consecuencia, no podrían aplicarle el descuento habitual del 50%, sino sólo el 25%.
Se trataba de una falsedad palmaria. Entre los 44 primeros firmantes del manifiesto no había un solo político en activo.

Puedo decírselo con conocimiento de causa, porque fui yo quien elaboró la lista y se encargó de pedir las firmas. Desde que la página web está colgada en internet para recoger adhesiones se han recibido 1.500, y lo que, con el debido respeto le rondaré, señor conde.

La agencia respondió que debía recibir instrucciones de su cliente, y éste decidió retirar el anuncio.
Ayer, a mediodía, el departamento de Publicidad de su periódico volvía a dar señales de vida para hacer una nueva oferta: ¿Qué tal si les descontamos el 40%?
Usted me perdonará el casticismo, señor conde, pero desde que tengo potra no he visto otra. Tal vez su periódico tenga vocación de  gran periódico europeo, pero tiene maneras que son más popias de zoco marroquí.

Hace unos días, su columnista Juliana escribió una pieza notable para ponderar como interesante y "victoria del catalanismo" el llamado 'Manifiesto de los 300′ que había publicado El País, en el que se hacía la contraoferta (virtual) de otra financiación  con ordinalidad y federalismo para calmar el prurito soberanista que al parecer se ha extendido mucho en Cataluña. Juliana respondía con otro casticismo:

"A buenas horas, mangas verdes", locución española donde las haya, acuñada en tiempos de la Santa Hermandad, cuyos hombres llevaban las mangas de dicho color y tenían fama de llegar tarde a todas partes. Pues eso, a buenas horas el 40%.
Verá, el anuncio que reproduzco arriba ha sido publicado esta semana por el periódico de su propiedad. Vaya por delante que no le afeo su inserción ni me mueve el puritanismo.
'Non olet', dijo Vespasiano en frase que creó escuela. Quiero creer que el departamento de Publicidad de La Vanguardia no exigió el texto antes de comunicar a la anunciante si lo aceptaba o no.

Puede que en su periódico lo hayan considerado libre de  todo prejuicio político, aunque desconozco si se ha beneficiado del descuento máximo que al manifiesto 'Con Cataluña, con España' se le negó.

Repare, sin embargo, que en dicho anuncio se yuxtaponen tres conceptos o virtudes que adornan a la señorita de Sitges anunciante: 'catalana', 'de lujo' e 'independiente', cualidades que han podido llevar al poco versado president Mas a la convicción de que la independencia catalana está abocada al lujo, cuestión más que discutible, como señala la mayor parte de la gente autorizada.
En algún artículo tengo escrito que no se debe confundir 'autodeterminación' con determinar comprarse un auto, aunque sea SEAT.
Deberían releer el anuncio de la señorita catalana independiente de lujo, ese "volverás… cariño". ¿Y si el cariño no vuelve?

Señor conde de Godó, con Grandeza de España, esto es lo que hay: me temo que el bilingüismo nos está llevando a olvidar la pronunciación correcta de la jota. Con el debido respeto.

stagduran

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¿Tienen Artur Mas y Jordi Pujol cuentas personales en Suiza con las comisiones de CiU? :: Barcelona :: Cataluña

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¿Tienen Artur Mas y Jordi Pujol cuentas personales en Suiza con las comisiones de CiU?

Escándalo a poco más de una semana para las elecciones catalanas. Un informe de la Policía revela que parte de las comisiones que las empresas pagaban a Convèrgencia Democràtica de Catalunya (CDC) -el 4% de cada adjudicación- a través de la trama del Palau de la Música ha acabado en depósitos bancarios suizos de sus dirigentes. Concretamente, de Artur Mas y de la familia de Jordi Pujol.
En este borrador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y más concretamente de la Brigada de Blanqueo de Capitales, se denuncia la existencia de hasta cinco cuentas en Suiza y Liechtensteien controladas por Artur Mas padre e hijo, así como por Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, y su primogénito Jordi.
Tal y como publica este 16 de noviembre el diario 'El Mundo', que ha tenido acceso a una amplia serie de documentos que obran también en poder de 'ABC' y de Periodista Digital, los Pujol disponían de "tres cuentas numeradas y dos cajas de seguridad con número correlativo a la que el propio Fèlix Millet [responsable del Palau]" tiene en el mismo establecimiento de Lausana.
Asimismo, revelan la existencia de conexiones con cuentas del fiduciario Arturo Fasana [uno de los testaferros preferidos por la clase política en general y catalana en particular y hombre clave en la trama Gürtel], cuya última beneficiaria es también la familia Pujol.
En el programa que conduce Carlos Herrera en Onda Cero, este mismo viernes, el Frances Homs, portavoz de la Generalitat de Catalunya, aseguró rotundo que se querellarán contra el periódico de Pedrojota "por la interpretación que hace del documento policial".
LOS PAPELES
En uno de los archivos que obra en poder de la Policía, y que se intentó borrar sin éxito, se recoge una anotación en catalán que traducida al castellano dice lo siguiente:

"Pendiente de pago el 20% de los asignado al Palau a JP hijo, sacar en efectivo y entregar en mano en lugar habitual, su padre ya ha sido informado como siempre".

Jordi Pujol Ferrusola, es, según este borrador policial, el testaferro de Jordi Pujol Soley, el ex presidente de la Generalitat.
En otro documento de la UDEF se ponen de relieve "las dificultades de disponer tan seguido de grandes sumas en efectivo, mediante cheques al portador":

"El propio Millet no comprende cómo no se puede transferir como en otras ocasiones a las cuentas de los bancos ingleses y suizos, como en un principio se estaba haciendo desde su propia cuenta abierta en Suiza".

Los testigos voluntarios que han declarado ante la Policía y los Mossos d'Esquadra han relatado con todo lujo de detalles el imperio empresarial que Jordi Pujol júnior ha montado en todo el munndo para blanquear dinero presuntamente captado por su padre en comisiones ilegales.
LAS CUENTAS DEL PADRE DE ARTUR MAS
El informe policial también deja meridianamente claro en varios pasajes que la tesis de las cuentas en Liechtenstein encontradas a Artur Mas Barnet, padre del presidente de la Generalitat, eran fruto de los negocios familiares es rotundamente falsa.

"En realidaD, pertenece a la familia Pujol, toda vez que Artur Mas padre era quien llevaba las gestiones como fiduciario en dicho país".

Artur Mas Barnet, fallecido el pasado mes de marzo, cobró suculentas cantidades por ejercer de testaferro de los Pujol en Liechtenstein, aunque también habría desempeñado el mismo tol "a favor de su hijo".

"Parte de las comisiones que fueron a parar allí se las desviaba a él".

Los fondos existentes en Liechtenstein a nombre de Mas padre acabaron en Suiza, según se desprende de otras líneas de investigación.

stagduran

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¿Qué grupo censura reportajes sobre corrupción de CiU para no perder la subvención? :: Barcelona :: Cataluña

http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2012/11/16/artur-mas-grupo-censura-comunicacion-corrupcion-mordida-ciu-perder-subvencion.shtml

¿Qué grupo censura reportajes sobre corrupción de CiU para no perder la subvención?

El reportaje apareció en 'ABC' este 12 de noviembre de 2012, iba firmado por la periodista Cruz Morcillo y tira de un material altamente sensible -miles de folios, apuntes, extractos bancarios, análisis de expertos y rastreos de llamadas- que obran también en poder de Periodista Digital y de al menos otro medio de comunicación relevante, que no se ha atrevido a difundirlo por temor a que su grupo pierda las jugosas subvenciones que recibe de la Generalitat de Cataluña.

«Existe un desvío de fondos cuantiosos, cuya génesis está en la constructora Ferrovial-Agromán que de una forma ilógica financiaría con ingentes peculios la actividad del Palau de la Música, sobre la base de que estos envíos se referenciarían a una serie de concesiones administrativas favorables a la misma y que mediante la interposición de una serie de sociedades, a modo de capas de cebolla, que simularían la existencia de prestaciones de servicios, disimulando transacciones aparentemente del todo irregulares conseguirían que los capitales acabaran financiando las actividades de un partido político, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), además de enriquecer patrimonialmente a particulares».

Último informe policial
En ese auto, el magistrado explica que Convergencia recibió fondos (5,9 millones) de la Asociación Orfeón Catalán entre 2002 y 2008 mediante varias vías: entregas opacas de dinero en efectivo a los dos responsables de finanzas del partido en esos años (Carles Torrent y Daniel Osácar, que recibieron 2,3 millones) por parte de los imputados Félix Millet (presidente del Palau) y su número dos Jordi Montull, que entregaban el dinero directamente o a través de la Fundación Trias Fargas, vinculada al partido.
El origen inicial del dinero lo sitúa el juez Josep María Pijuán en el pago de comisiones por obra pública adjudicada a Ferrovial, si bien en los informes policiales y de la Agencia Tributaria aparecen también las principales constructoras nacionales y catalanas como donantes a la Fundación Trias de más de seis millones de euros entre 2002 y 2008. De hecho, estas donaciones supusieron casi el 65 por ciento de su fuente de financiación.
Otra parte del dinero llegó a Convergencia, según el juez, de una desviación de fondos mediante facturación «mendaz». Dos sociedades facturaron al Palau, eje cultural catalán, sin prestar el servicio o trabajando directamente para la formación política y, además, hicieron entregas en efectivo (la cantidad no ha podido ser determinada) y donaciones que acabaron en las arcas de Convergencia.
Información confidencial
Los documentos intervenidos evidencian que la cifra de la corrupción en Cataluña era del 4 por ciento, y de ese porcentaje un 2,5 de cada adjudicación millonaria acabababa supuestamente en las finanzas del partido de Artur Mas, que hasta ahora ha orillado este caso en su campaña.

«Ya hace días se me informó de la adjudicación de la obra del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, concretamente el 29 de abril de 2002, para la construcción de un nuevo pabellón PAV3, por un importe de 4.176.019 euros. Creo que sería conveniente que comentáramos el tema lo antes posible».

Es una carta firmada por Félix Millet, dirigida a Pedro Buenaventura, alto cargo de Ferrovial.
Millet, que dirigía el Palau, estaba informado confidencialmente de la adjudicación de una obra municipal cuando la concensionaria de la misma aún no lo sabía.
Seis años
Ese mismo día otro documento da fe de la mordida. La constructora cobraría 4.176.019 euros, a los que hay que restar el 4 por ciento, la cifra que Ferrovial debe ingresar al Palau. Debajo especifica «a distribuir»: 2,5 por ciento (104.400,47 euros), el dinero que supuestamente llegaría a Convergencia y 1,5 por ciento (62.640, 28 euros), que sería la comisión de Millet.
La investigación se centra en seis años, pero los documentos hallados en 2009 -cuando estalló el caso- retrotraen la corrupción a finales de los noventa.
El 8 de septiembre de 1999, Millet escribe una carta al entonces tesorero de Convergencia, Carles Torrent.

«El motivo de estas líneas es solicitar tu ayuda para que se adjudique alguna obra a Agromán, dado que estamos muy atrasados y empiezo a tener problemas».

Millet, que solo dirigía el Palau, le da indicaciones muy concretas:

«Te adjunto el proyecto de obra para la construcción de la estación depuradora de aguas residuales de L'Escala (Girona) donde han quedado muy bien situados. Te agradecería que hicieras lo imposible por tratar de solventar este tema».

Este tipo de cartas y faxes aparecen en todo el sumario, Hay otros dos faxes dirigidos al alto cargo de Ferrovial, fechados en 2002 y 2004, en los que Millet reclama pagos atrasados.
El primero acaba diciendo que exige el pago porque «es indispensable para atender las necesidades que tú ya sabes».
La Agencia Tributaria destaca en su análisis:

«Había algo sobreentendido, de modo que las cantidades que iban a cobrarse de Ferrovial tenían previamente un destino adjudicado, diferente de la estricta financiación de los conciertos».

Más de 35 millones
El desvío real de fondos del Palau es aún una incógnita. Hacienda lo cifró en 2010 en 19.492.842 euros, mientras que una auditoría encargada por los actuales responsables de la institución eleva esa cifra a 35,1 millones, aunque amplía los conceptos.
Según Deloitte, 17,5 millones fueron desviados de la Fundación Palau; 13 del Orfeón Catalán y 4,6 millones del Consorcio.
El juez instructor calcula en más de 8 millones el dinero que sigue en paradero desconocido, según los informes de la Agencia Tributaria (AEAT).
El rastreo de cuentas en Suiza y en otros paraísos fiscales continúa, debido a los indicios existentes sobre cuentas abiertas en esos países.
En uno de los registros del Palau se hallaron documentos en los que aparece, ya en 2001, una cuenta en Suiza con un millón de dólares.

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Uno de los informes de la UDEF sobre las comisiones y cuentas secretas de CiU :: Barcelona :: Cataluña

http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2012/11/17/el-informe-de-la-udef-sobre-las-comisiones-ilegales-y-las-cuentas-secretas-de-ciu.shtml

Uno de los informes de la UDEF sobre las comisiones y cuentas secretas de CiU

N/Refª: Registro de Salida número XXXX
S/Refª: Diligencias Previas 3360/2009-D del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona
Fecha: XXXX
Asunto:XXXXXX
Mediante el presente informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, Comisaría General de Policía Judicial, se pone en conocimiento de Su Juzgado el análisis de toda los documentos, recabados en distintos soportes, obtenidos merced a los diferentes requerimientos ordenados por V.I. a varias entidades financieras.
Los documentos que han sido examinados tienen génesis diferenciadas, y han sido proporcionados por; entidades financieras, en las que las personas jurídicas tenían posiciones contratadas, donde se producían reintegros en efectivo vinculados con las Instituciones del Palau de la Música bien de forma directa o como consecuencia del cobro de cheques, u otras entidades en las que se portaron los efectos formales de pago para su compensación. Así pues, en todo lo referente al rastreo de fondos obtenidos como consecuencia del libramiento de cheques, se procede a informar sobre aquellos soportes recopilados en las entidades donde se compensaron los mismos, en el caso de que lo fueran en las mismas entidades donde residían las cuentas corrientes en las que se produjo el cargo asociado, o en los bancos o cajas en los que se presentaron para ser truncados.
Como del resto de información que se recopiló y no se había dado cuenta hasta ahora, mediante el presente se quiere poner en su conocimiento aquellos extremos que, de ese análisis de información, han sido extraídos y se consideran significativos para la investigación.
Todos los documentos bancarios sobre los que se realizan las oportunas descripciones y valoraciones, ya han sido aportados a Su Juzgado, remitiendo junto con el presente el resto de documentos que sustentan el presente informe, que se reseñarán cuando se haga alusión a los mismos, dado que en principio no obra copia de los mismos en el procedimiento.
A continuación se exponen para cada una de las entidades las conclusiones que se pueden extraer.
I. CATALUNYA CAIXA (CAIXA CATALUNYA).
Como ya se expuso en el Oficio número 3.101 / 12 UDEF-BLA-G24, de fecha 13 de enero de 2012, esta entidad bancaria, independientemente de la cuenta corriente, no facilitó dato alguno de los años 2002, 2003 y 2004. Sólo se han facilitado datos a partir del mes de enero del año 2005, tal y como consta en el Acta de Entrega de Documentación levantada a los efectos.
No obstante, debemos exponer que a nuestro entender esta acción conculca lo dispuesto por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, dado que en la misma el periodo obligatorio dispuesto es de 10 años, a contar desde la finalización de la relación de negocio o de la ejecución de una operación concreta. Dado que la anterior ley sobre la misma materia, Ley 19/1993 de Prevención del Blanqueo de Capitales de 28 de diciembre, determinaba que el periodo debía ser de 6 años, efectuamos la interpretación de que CATALUNYA CAIXA debiera haber conservado documentación hasta abril de 2004, determinando por tanto la existencia de un lapso temporal en el que se incumplen las obligaciones.
Como era previsible en el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales facilitado por la entidad, en su página 38 se contiene expresa la política de conservación de documentos, según la cual se mantendrán durante 10 años desde la finalización de la relación de negocio, o de la ejecución de una operación concreta.
-CUENTA NÚMERO 2013-0500-17-0212892005:
Respecto a esta cuenta, decir que de todos los cheques de los que se tienen constancia, sólo en dos de ellos no aparece identificada la persona que los cobra. Esto mismo ocurre con cuatro imposiciones en efectivo.
En cuanto al resto de movimientos que figuran en esta cuenta bancaria, decir que las personas intervinientes en el cobro de las cantidades, sí que estarían identificadas, siendo Jorge MONTULL BAGUR, Félix María MILLET TUSSELL y Francisco MIQUEL RUIZ, las personas responsables de estos cobros, según se ha ido recopilando, exponiendo las operaciones identificadas en la siguiente tabla, en las que se asocia a la persona que teóricamente se presentó físicamente en la sucursal.
FECHA / Nº CHEQUE / IMPORTE / COBRADOR
24/02/2005
3.534.120-2
52.288,00 €
DESCONOCIDO
21/03/2005
3.534.138-6
180.303,63 €
Jorge MONTULL BAGUR
01/06/2005
3.535.394-3
120.303,63 €
Jorge MONTULL BAGUR
28/07/2005
REINTEGRO
60.101,21 €
DESCONOCIDO
09/09/2005
REINTEGRO
12.020,24 €
DESCONOCIDO
10/10/2005
REINTEGRO
104.576,10 €
DESCONOCIDO
11/10/2005
REINTEGRO
102.172,05 €
DESCONOCIDO
21/02/2006
8.722.787-3
60.101,21 €
Jorge MONTULL BAGUR
07/06/2006
8.722.806-1
60.101,21 €
Jorge MONTULL BAGUR
27/07/2006
8.722.819-0
60.101,21 €
DESCONOCIDO
29/09/2006
8.722.930-4
48.080,96 €
Jorge MONTULL BAGUR
29/09/2006
8.722.829-3
60.101,21 €
Jorge MONTULL BAGUR
21/11/2006
8.722.834-1
30.050,61 €
Félix María MILLET TUSSELL
22/11/2006
8.722.833-0
60.101,21 €
Félix María MILLET TUSSELL
22//11/2006
8.722.832-6
35.459,71 €
Félix María MILLET TUSSELL
07/02/2007
8.722.832-2
10.334,64 €
Jorge MONTULL BAGUR
07/02/2007
8.722.841-1
70.000,00 €
Jorge MONTULL BAGUR
08/03/2007
8.722.845-5
41.064,00 €
Francisco MIQUEL RUIZ
14/06/2007
8.7222.856-2
63.106,00 €
Francisco MIQUEL RUIZ
11/07/2007
8.722.939-1
30.052,00 €
Francisco MIQUEL RUIZ
03/10/2007
8.722.951-6
60.101,00 €
Francisco MIQUEL RUIZ
03/10/2007
8.722.952-0
63.106,00 €
Francisco MIQUEL RUIZ
04/12/2007
3957
60.101,00€
Félix María MILLET TUSSELL
05/12/2007
3958
69.718,00 €
Félix María MILLET TUSSELL
09/01/2008
2.233.965-5
60.000 €
Félix María MILLET TUSSELL
09/01/2008
2.233.967-1
65.000 €
Félix María MILLET TUSSELL
09/01/2008
2.233.966-0
75.000€
Félix María MILLET TUSSELL
Como ya se informó en el oficio reseñado más arriba, sobre la existencia de cheques conformados, en esta cuenta sólo aparece un movimiento como cobrado en otra entidad bancaria. Este movimiento es el realizado el día 25/07/2007 por un importe de NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS (90.151 €), y número de cheque 8.722.938-0. Merced al examen de los Libros de Contabilidad de la FUNDACIÓN TRÍAS FARGAS conocemos que este cheque se ingresó en la cuenta 2081 0050 47 3300039388 de la que es titular esa organización, y vino tipificada como "Donatiu Orfeo Catala". Se da la sospechosa casualidad, de que existen varias facturas expedidas por NEW LETTER que tienen justo esa base imponible de 90.151 euros, una de ellas según aportó quien era su administrador Pedro Luis RODRÍGUEZ SILVESTRE de fecha 02/07/07.
En un informe que se entregará con posterioridad a Su Juzgado, en el cual se analizarán pormenorizadamente los documentos facilitados tanto por sociedades que pudieran haber confeccionado facturas falsas, como la FUNDACIÓN TRÍAS FARGAS.
Por otro lado cabe reseñar que los movimiento realizados el día 03/10/2007; uno por un importe de SESENTA MIL CIENTO UN EUROS (60.101,00 €), y número de cheque 8.722.951-6; y el otro por un importe de SESENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS EUROS (63.106,00 €), y número de cheque 8.722.952-0, fueron ordenados mediante correo electrónico. Este correo electrónico, de fecha 02/10/2007, es decir, el día anterior al cobro de los mismos; enviado por Gemma MONTULL MIR, directora financiera DEL PALAU DE LA MÚSICA. El cobro de ambos cheques fue realizado por Francisco MIQUEL RUIZ.
Añadir en relación a esta cuenta, que en el caso del movimiento realizado el día 05/12/2007, por un importe de SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS (69.718,00 €), aparece una autorización para realizar el cobro a nombre de Francisco MIQUEL RUIZ, mientras que figura como cobrador del mismo Félix María MILLET TUSELL.
Este hecho de que aún a pesar de existir documentación según la cual, quien se presentaba como autorizado a realizar algunos de los cobros era Francisco MIQUEL RUIZ, habiendo documentos conexos con la operativa indicando, que realmente en algunas ocasiones quién acudía físicamente a la sucursal, recogiendo el dinero en efectivo metálico eran Félix MILLET o Jorge MONTULL, como por ejemplo ocurre en el caso de los cheques de 65.000, 60.000 y 75.000 euros cobrados el 09/01/2008. Otro movimiento similar, es el cheque de 41.064 euros, de fecha 06/03/2007 que también tiene como anexos la autorización a Francisco MIQUEL, si bien hay una nota manuscrita con el nombre de Jorge MONTULL BAGUR, el DNI de éste, e incluso un número de teléfono.
En la diligencia de requerimiento realizada, se localizaron documentos que aún no estando comprendidos expresamente en la petición inicial, dadas las solicitudes judiciales anteriores, que amparaban las demandas de información, se obtuvo copia de los mismos. Se considera relevante a los efectos de delimitar responsabilidades penales, lo que acontece con algunos documentos formales de cobro, como es el cheque número 2.233.969-3 de fecha 24/01/2008, librado al portador, que se carga contra esta cuenta, presentado en la entidad el 30/01/2008 según sello que obra en el soporte. Dentro de los documentos vinculados con el mismo, en la entidad se encontraba una autorización para cobrarlo extendida a nombre de Francisco MIQUEL RUIZ, firmada por Félix MILLET Sin embargo, dentro de este conjunto documental, también hallamos un resguardo de ingreso en efectivo, por esa misma cantidad, correspondiente también al día 30/01/2008, dado lo cual podemos afirmar que ambas operaciones están ineludiblemente unidas. Lo más trascendente del caso que nos ocupa, es que el abono en metálico se realiza a favor de la cuenta con número 2013 0070 28 0200854578, de la que es titular Montserrat MILLET TUSSELL, y que en el resguardo aparece la firma de Félix MILLET como la de quien efectuó la transacción.
Resulta a todas luces evidente, que si la transacción fuera lícita, hubiera sido mucho más sencillo, y probablemente menos costoso, efectuar una transferencia entre dos cuentas ubicadas en la misma entidad CAIXA DE CATALUNYA, no siendo necesario orquestar este procedimiento para simular una operación, pretendiendo disimular lo que parece un desvío irregular de fondos.
-CUENTA NÚMERO 2013-0500-12-0212915375:
Sobre esta cuenta no se tiene documentación alguna, ya que los movimientos que interesan pertenecen a los años 2002, 2003 Y 2004, y como ya se expuso anteriormente, de esos años no se ha conseguido documentación alguna.
-CUENTA NÚMERO 2013-0500-13-020275225:
Con respecto a esta cuenta, ya se informó que quince de los movimientos se correspondían con cheques compensados en otras entidades bancarias.
Por otro lado, volver a reseñar que los movimientos previos a enero de 2005, no fueron facilitados en ningún caso; y que por ello la documentación que se facilitó, sólo es a partir de esa fecha. Concretamente, el primer cheque al respecto del cual han aparecido documentos es el del 19/01/2005 de 32.250 euros.
Según los documentos recabados, podemos elaborar la siguiente tabla, efectuando seguidamente una serie de precisiones que se sustentan en cada uno de los grupos documentales.
FECHA / Nº CHEQUE / IMPORTE / COBRADOR
19/01/2005
9.001.691-6
32.250,00 €
Jorge MONTULL BAGUR
24/01/2005
9.001.698-6
5.180,45 €
Félix María MILLET TUSSELL
07/02/2005
9.001.706-0
10.350,00 €
DESCONOCIDO
21/02/2005
9.001.709-3
5.821,01 €
Félix María MILLET TUSSELL
01/03/2005
9.001.722-2
26.717,00 €
DESCONOCIDO
07/03/2005
5.385.604-0
5.388,75 €
Félix María MILLET TUSSELL
25/04/2005
REINTEGRO
5.374,75 €
Félix María MILLET TUSSELL/ Jorge MONTULL BAGUR /
DESCONOCIDO
02/02/2005
5.385.617-6
6.010,12 €
Jorge MONTULL BAGUR
23/05/2005
5.385.619-1
15.915,00 €
DESCONOCIDO
24/05/2005
5.385.619-1
2.400,00 €
DESCONOCIDO
26/05/2005
REINTEGRO
5.302,75 €
Félix María MILLET TUSSELL/ Jorge MONTULL BAGUR / DESCONOCIDO
28/06/2005
REINTEGRO
12.454,10 €
Félix María MILLET TUSSELL/ Jorge MONTULL BAGUR / DESCONOCIDO
27/07/2005
5.385.634-2
10.800 €
Jorge MONTULL BAGUR
21/07/2005
5.385.633-1
25.160 €
Jorge MONTULL BAGUR
21/07/2005
REINTEGRO
5.050,75 €
Félix María MILLET TUSSELL/ Jorge MONTULL BAGUR / DESCONOCIDO
05/09/2005
5.050,75 €
DESCONOCIDO
14/09/2005
5.385.641-2
6.000,00 €
Jorge MONTULL BAGUR
07/10/2005
5.385.644-3
1.126,00 €
DESCONOCIDO
20/09/2005
5.385.644-5
7.008,04 €
DESCONOCIDO
26/10/2005
REINTEGRO
5.518,75 €
Félix María MILLET TUSSELL/ Jorge MONTULL BAGUR / DESCONOCIDO
25/10/2005
5.385.694-6
4.355,00 €
Félix María MILLET TUSSELL
25/11/2005
REINTEGRO
5.374,75 €
Félix María MILLET TUSSELL/ Jorge MONTULL BAGUR / DESCONOCIDO
20/12/2005
5.385.711-2
33.960,00 €
DESCONOCIDO
23/12/2005
10.678,10 €
DESCONOCIDO
08/02/2006
5.385.719-3
4.066,00 €
Jorge MONTULL BAGUR
20/02/2006
5.385.722-6
25.043,00 €
Jorge MONTULL BAGUR
24/02/2006
REINTEGRO
6.040,35 €
Félix María MILLET TUSSELL/ Jorge MONTULL BAGUR / DESCONOCIDO
23/02/2006
5.385.729-6
12.020,00 €
Jorge MONTULL BAGUR
28/02/2006
5.385.730-0
40.475,00 €
Jorge MONTULL BAGUR
29/03/2006
REINTEGRO
5.890,35
Félix María MILLET TUSSELL/ Jorge MONTULL BAGUR / DESCONOCIDO
28/02/2006
5.385.731-3
50.000,00 €
Jorge MONTULL BAGUR
27/04/2006
REINTEGRO
5.582,35 €
Félix María MILLET TUSSELL/ Jorge MONTULL BAGUR / DESCONOCIDO
24/05/2006
5.410,35 €
DESCONOCIDO
10/05/2006
5.385.749-5
30.280,00 €
Jorge MONTULL BAGUR
07/06/2006
5.385.748-4
20.300,00 €
Jorge MONTULL BAGUR
20/06/2006
5.385.756-5
12.901,20 €
Francisco MIQUEL RUIZ
20/07/2006
5.385.772-0
5.252,85 €
Francisco MIQUEL RUIZ
20/07/2006
5.385.773-1
5.252,85 €
Francisco MIQUEL RUIZ
26/07/2006
5.385.776-4
8.000,00 €
Enrique RUIZ ROYO
21/09/2006
5.385.797-1
5.412,85 €
Francisco MIQUEL RUIZ
05/10/2006
5.385.791-5
6.355,00 €
DESCONOCIDO
26/10/2006
REINTEGRO
5.812,85 €
Félix María MILLET TUSSELL/ Jorge MONTULL BAGUR / DESCONOCIDO
06/11/2006
5.385.803-3
6.000,00 €
Félix María MILLET TUSSELL
27/01/2006
REINTEGRO
5.572,85 €
Félix María MILLET TUSSELL/ Jorge MONTULL BAGUR / DESCONOCIDO
20/12/2006
REINTEGRO
10.893,70 €
Félix María MILLET TUSSELL/ Jorge MONTULL BAGUR / DESCONOCIDO
25/01/2007
5.385.824-3
5.782,65 €
Francisco MIQUEL RUIZ
14/02/2007
5.385.828-0
12.020,00 €
C/01794/08
14/02/2007
5.385.827-6
7.902,00 €
Jorge MONTULL BAGUR
21/02/2007
5.385.833-5
6.625,00 €
DESCONOCIDO
26/02/2007
REINTEGRO
5.862,65 €
Félix María MILLET TUSSELL
27/02/2007
5.385.838-3
13.000,00 €
Francisco MIQUEL RUIZ
28/03/2007
1.005.586-1
6.222,65 €
Francisco MIQUEL RUIZ
28/03/2007
1.005.591-6
60.000,00 €
Enrique RUIZ ROYO
28/03/2007
1.005.590-5
60.000,00 €
DESCONOCIDO
25/04/2007
1.005.594-2
5.742,65 €
Francisco MIQUEL RUIZ
28/05/2007
1.005.606-0
5.702,65 €
Francisco MIQUEL RUIZ
14/06/2007
1.005.611-5
12.996,00 €
Francisco MIQUEL RUIZ
28/06/2007
1.005.622-2
13.650,30 €
DESCONOCIDO
24/07/2007
1.005.634-0
8.462,65 €
DESCONOCIDO
25/07/2007
1.005.633-6
5.462,65 €
DESCONOCIDO
05/09/2007
1.005.636-2
14.820,00 €
Francisco MIQUEL RUIZ
17/09/2007
1.005.639-5
6.000,00 €
Enrique RUIZ ROYO
25/09/2007
1.005.633-0
5.462,65 €
Francisco MIQUEL RUIZ
25/10/2007
1.005.662-0
130.100,00 €
DESCONOCIDO
26/10/2007
1.005.658-3
5.942,65 €
Francisco MIQUEL RUIZ
29/10/2007
1.005.665-2
10.000,00 €
DESCONOCIDO
29/10/2007
1.005.660-5
300.506,00 €
DESCONOCIDO
28/11/2007
REINTEGRO
11.330,30 €
Jorge MONTULL BAGUR
13/12/2007
1.005.661-6
50.608,00 €
DESCONOCIDO
21/12/2007
1.005.690-0
5.702,65 €
Félix María MILLET TUSSELL
09/01/2008
1.005.689-1
2.265,00 €
DESCONOCIDO
09/01/2008
1.005.699-2
15.850,00 €
DESCONOCIDO
31/01/2008
1.005.703
5.961,00 €
DESCONOCIDO
26/02/2008
1.005.723-5
6.081,00 €
DESCONOCIDO
25/03/2008
1.005.713-2
3.435,00 €
DESCONOCIDO
28/03/2008
1.005.727-2
6.201,00 €
José María AMBROS RAMÓN
28/04/2008
1.005.731-6
5.961,00 €
DESCONOCIDO
28/05/2008
REINTEGRO
6.001,00 €
Félix María MILLET TUSSELL
30/06/2008
1.005.745-6
14.001,50 €
DESCONOCIDO
25/07/2008
REINTEGRO
9.024,00 €
Félix María MILLET TUSSELL
25/07/2008
REINTEGRO
3.619,60 €
DESCONOCIDO
26/09/2008
REINTEGRO
3.619,60€
Félix María MILLET TUSSELL
28/10/2008
REINTEGRO
3.844,60 €
Félix María MILLET TUSSELL
26/11/2008
REINTEGRO
7.563,70 €
Félix María MILLET TUSSELL
17/12/2008
REINTEGRO
3.754,60 €
Félix María MILLET TUSSELL
En cuanto a las precisiones que se deben introducir al respecto de estos cobros son:
1. Los reintegros en efectivo, sobre los que han aparecido soportes documentales que los respaldan, estos únicamente han consistido en un documento conocido como solicitud de operaciones, que tiene las firmas de quienes parecen ser Félix MILLET y Jorge MONTULL, pero no pudiendo deducirse que fueran estos quienes efectuaran físicamente la extracción, no habiendo fotocopias de DNI´s u otros documentos que permitan su identificación. Por ese motivo, en la tabla se les asigna la extracción a estas dos personas, pero no puede afirmarse categóricamente que fueran ellos quien personalmente acometieran la acción.
2. En el caso de que los archivos recabados únicamente nos permitieran obtener copias de los cheques, y de un soporte documental tipo fax o similar, en el que se indicara que se autorizara el cobro a alguna persona, pero no se hallara el recibí bancario a nombre de quien se personara, se le asignará a ese movimiento concreto la consideración de ser desconocido, en cuanto a quién materialmente llevó a efecto su ejecución.
3. Los cheques de fechas 24/01/2005, 14/09/2005 por cuantías de 5.180,45 euros y 6.000 euros, parece que fueron cobrados en ventanilla por Jorge MONTULL BAGUR, dado que consta su firma en el documento recibí bancario, si bien existe una autorización previa para que lo hiciera a nombre de Francisco MIQUEL RUIZ.
4. Los cheques de 21/02/2005, 07/03/2005, 25/10/2005, 17/01/2006, y 21/12/2007 por cuantías de 5.821,01 euros, 5.338,75 euros, 4.355,00 euros, 6.000 euros y 5.702,65 euros, parece que fueron cobrados en ventanilla por Félix María MILLET TUSSELL, dado que consta su nombre en el documento recibí bancario, si bien existe una autorización previa para que lo hiciera a nombre de Francisco MIQUEL RUIZ.
5. No ha aparecido documento alguno relativos a los supuestos reintegros en efectivo, agrupados en la tablas elaboradas por funcionarios de la AEAT, por cuantías de 246.409,78 euros (sin fecha de referencia), de 5.050,75 euros ocurrido el día 05/09/2005, de 10.678 euros con fecha 23/12/2005, de 5.552,85 euros con fecha 27/01/2006, de 5.410,35 euros el día 24/05/2006, de 3.619,60 euros el día 25/07/2008.
6. No ha aparecido documento alguno, ni siquiera el cheque en sí o fotocopia del mismo, relativo a los cheques cargados contra la posición financiera, agrupados en la tabla elaborada por funcionarios de la AEAT, por cuantías de 7.008,04 euros el día 20/09/2005, de 6.150 euros el día 27/11/2006, de 10.000 euros el día 29/10/2007.
7. El cheque cargado con fecha 28/03/2007, con numeración 1.005.591-6, por cuantía de 60.000,00 euros, cobrado por Enrique RUIZ ROYO, tiene una anotación manuscrita en la que consta "ANULADO".
8. El movimiento que aparece en la tabla elaborada por los funcionarios de la AEAT, ubicado entre las fechas 25/07/2008 y 26/09/2008, en el que se hace referencia a un supuesto cargo de 768.659,11 euros, del que se desconoce si se trata de un cheque cargado contra el saldo bancario, o un reintegro de efectivo, no ha aparecido soporte documental alguno.

9. El reintegro que según la AEAT ocurre el 26/11/2008, no ha sido localizado, si bien existe uno exactamente de esa misma cantidad, de fecha 20/11/2007, que no fue recogido como tal en esa fecha, dado lo cual inferimos que se trata de un error, y realmente se debería haber situado en ese momento.
Por otro lado, entre la documentación facilitada, se encuentra la fotocopia de dos cheques pertenecientes a esa cuenta, los cuales no salen reflejados entre los movimientos que se tenían de esa cuenta. El primer cheque con número 5.385.711-2, de fecha 20 de diciembre de 2005, tiene un importe de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (33.960,00 €); y el segundo de ellos, con número 5.385.709-0, de fecha 19 de diciembre de 2005, con un importe de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS (2.441,03 €). No es posible conocer quién realmente acudió de forma presencial a realizar la operación bancaria, siendo depositario al menos temporal de estas cantidades en metálico.
-CUENTA NÚMERO 2013-0500-14-0202663378:
Esta posición financiera no estaba incluida, como una de las asociadas con las Instituciones del Palau, en los requerimientos efectuados con ocasión de la recopilación de los cargos acaecidos en distintas cuentas corrientes, reflejados en los informes elaborados por la AEAT, siendo suministrada la información por la CAIXA DE CATALUNYA merced a un requerimiento singular que se llevó a cabo. Se adjunta al presente, toda la información recibida en esta unidad policial, procedente de la entidad financiera como anexo documental.
FECHA / Nº CHEQUE / IMPORTE / COBRADOR
-19/01/2005 / 0.498.956-3 / 42.620,00 € / Jorge MONTULL BAGUR
-21/02/2005 / 0.498.964-4 / 31.810,00 € / DESCONOCIDO
-23/05/2005 / 2.838.731-0 / 23.200,00 € / DESCONOCIDO
-20/04/2005 / 2.838.725-1 / 26.010,00 € / Jorge MONTULL BAGUR
-12/05/2005 / REINTEGRO / 1.803,03 € / DESCONOCIDO
-21/06/2005 / 2.838.739-1 / 1.803,03 € / DESCONOCIDO
-17/06/2005 / 2.838.736-5 / 12.081,00 € / Jorge MONTULL BAGUR
-09/09/2005 / 2.838.748-3 / 1.803,00 € / Jorge MONTULL BAGUR
-28/10/2005 / 2.838.755-3 / 1.803,00 € / Jorge MONTULL BAGUR
-20/12/2005 / 2.838.760-1 / 13.920,34 € / Jorge MONTULL BAGUR
-13/01/2006 / 2.838.764-5 / 40.360,00 € / Jorge MONTULL BAGUR
-06/02/2006 / 3.205.895-0 / 32.720,00 € / Jorge MONTULL BAGUR
-14/02/2006 / 3.205.893-5 / 41.285,08 € / Jorge MONTULL BAGUR
-14/02/2006 / 3.205.891-3 / 38.600,00 € / Jorge MONTULL BAGUR
-15/03/2006 / 3.205.898-3 / 43.930,00 € / DESCONOCIDO
-11/05/2006 / 3.205.903-1 / 24.792,00 € / DESCONOCIDO
-24/05/2006 / 3.205.908-6 / 21.960,00 € / Jorge MONTULL BAGUR
-21/06/2006 / 3.205.911-2 / 16.541,00 € / Francisco MIQUEL RUIZ
-09/01/2007 / 3.205.932-2 / 3.830,11 € / Jorge MONTULL BAGUR
-22/02/2007 / 3.205.940-3 / 37.720,00 € / DESCONOCIDO
-22/02/2007 / 3.216.141-5 / 45.360,00 € / DESCONOCIDO
-21/03/2007 / 3.216.149-6 / 43.930,00 € / DESCONOCIDO
28/02/2007
3.216.143-0
30.336,00 €
DESCONOCIDO
28/02/2007
3.216.142-6
39.330,00 €
DESCONOCIDO
24/04/2007
3.216.154-4
34.792,00 €
Félix María MILLET TUSSELL
21/05/2007
3.216.158-1
29.960,00 €
Francisco MIQUEL RUIZ
05/07/2007
3.216.166-2
26.541,00 €
Félix María MILLET TUSSELL
28/02/2008
3.216.208-2
1.300,00 €
José María AMBROS RAMÓN
28/02/2008
3.216.209-3
10.000,00 €
José María AMBROS RAMÓN
28/02/2008
3.216.210-4
540,00 €
José María AMBROS RAMÓN
28/02/2008
3.216.205-6
6.000,00 €
DESCONOCIDO
28/02/2008
3.216.207-1
5.000,00 €
DESCONOCIDO
28/02/2008
3.216.211-5
8.000,00 €
DESCONOCIDO
28/02/2008
3.216.212-6
8.490,00 €
DESCONOCIDO
28/02/2008
3.216.215-2
4.060,00 €
Jorge MONTULL BAGUR
28/02/2008
3.216.216-3
9.000 €
Jorge MONTULL BAGUR
09/06/2008
3.216.232-5
14.646,00 €
DESCONOCIDO
09/06/2008
3.216.230-3
7.321,00 €
DESCONOCIDO
09/06/2008
3.216.231-4
7.321,00 €
DESCONOCIDO
09/06/2009
3.216.228-1
7.321,00 €
DESCONOCIDO
09/06/2009
3.216.240-6
15.336,00 €
DESCONOCIDO
02/06/2008
1.717.874-4
15.000,00 €
DESCONOCIDO
09/06/2009
3.216.237-5
5.770,00 €
José María AMBROS RAMÓN
09/06/2009
3.216.237-4
3.400,00 €
DESCONOCIDO
09/06/2009
3.216.237-3
1.345,00 €
DESCONOCIDO
1. El cheque de 24/04/2007 por cuantía de 34.792,00 euros, parece que fue cobrado en ventanilla por Félix María MILLET TUSSELL, dado que consta su nombre en el documento recibí bancario, si bien existe una autorización previa para que lo hiciera a nombre de Francisco MIQUEL RUIZ.
2. Existen una serie de cheques, sobre los que se ha podido obtener copia del anverso y reverso de los mismos, además de un documento adicional en el que se habilita a Francisco MIQUEL RUIZ para que los cobre, pero no se encuentra en el acervo documental la fotocopia del DNI del mismo, ni aparece su firma en el reverso, dado lo cual se considera como desconocida la persona que hizo el cobro. Es el caso de los cheques de 28/02/2008 por 6.000,00 euros, de 28/02/2008 por 5.000,00 euros, de 28/02/2008 por 8.000,00 euros, de 28/02/2008 por 8.490,00 euros.
3. El día 28/02/2008 un total de nueve cheques aparecen como cobrados en ventanilla, todos ellos librados al portador. De todos ellos, destaca sobre manera el de 9.000 euros, con numeración 3.216.216-3 porque de acuerdo con la documentación proporcionada por la CAIXA DE CATALUNYA, dentro del grupo documental asociado a ese cheque, aportan copia de un ingreso de un cheque de 9.000 euros, que "sorpresivamente" se abona en la cuenta numerada como 2013 0500 17 0202913775, de la que es titular Jorge MONTULL BAGUR, en lo que parece como en el caso de la operativa explicada en relación a la cuenta, 2013-0500-17-0212892005 una clara metodología de blanqueo de capitales, con presumible origen ilícito, dado el desvío de fondos públicos que disimula.
Reputamos obvio, que si no pretendieran ejecutar esa simulación, y se tratara de una operación de lícito comercio, una sencilla transferencia directa a la cuenta de Jorge MONTULL BAGUR, sería operativamente mucho más sencilla, además de aparentemente menos costosa. El hecho de que se intercalen, sucesivas fases a modos de capas de cebolla, en opinión de esta Instrucción no pretende sino dificultar la tarea fiscalizadora de cualquier institución.
El uso de operaciones financieras anómalas, y su excesiva complicación, con simulación de negocios, son todos indicios de blanqueo de capitales, tasados como tales por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.
II. BANKIA (BANCAJA)
En lo que atañe a la información facilitada por la entidad financiera BANKIA, observamos una falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones formales de identificación, vigentes en el periodo al respecto del cual se ha cursado la solicitud, dado que no se hallan como es preceptivo las fotocopias de lo documentos de identidad de quienes presencialmente ejecutaron el cobro de cheques o realizaron los reintegros en efectivo, la cumplimentación de los modelos establecidos, y las firmas de quienes efectuaron tales operaciones, debiendo acudir a declaraciones de empleados u otro tipo de apuntes o registros para poder efectuar estas identificaciones, en los casos en los que así ha sido posible, como se relata seguidamente
-CUENTA NÚMERO 2017-0908-75-3100328747:
Respecto a esta cuenta, destacar que el cobro del cheque número 4358196, con fecha el 10/07/2003, con un importe de CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS (126.211,00 €), fue cobrado por Enrique RUIZ ROYO, según se deduce de los documentos adjuntos al soporte documental.
El resto de los cheques pertenecientes a esta cuenta, todos ellos fueron cobrados por Jorge MONTULL BAGUR, afirmación sustentada también en documentos conexos con cada una de las operaciones como son impresiones de Diarios de Fondos.
Así pues Jorge MONTULL BAGUR cobró los siguientes cheques:
1. Cheque número 7633481, de fecha 03/10/2006 por importe de 24.149,38 euros.
2. Cheque número 7633483, de fecha 09/10/2006 por importe de 70.000 euros.
3. Cheque número 7633484, de fecha 09/09/2006 por importe de 30.003,63 euros.
4. Cheque número 7633485, de fecha 17/10/2006 por importe de 65.000 euros.
5. Cheque número 7633486, de fecha 23/10/2006 por importe de 38.796,95 euros.
6. Cheque número 76334888, de fecha 28/11/2006 por importe de 240.404,84 euros.
En cuanto a tres movimientos que figuran en su concepto como Reintegro de la oficina 0908, siendo estos reintegros en efectivo ordenados mediante escrito dirigido al director de la sucursal de Vía Layetana, el Sr. Francesc SERRANO, firmados por Jordi MONTULL I BAGUR y Félix MILLET I TUSELL, pero no se puede saber a ciencia cierta quién materialmente fue el ejecutor de los mismos. El importe de estos reintegros es de; TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (300.506,05) de fecha 28 de octubre de 2005, de DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (24.0404,84 €) de fecha 16 de noviembre de 2005; y de fecha de 12 de diciembre de 2005 con un importe de CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (180.303,63 €).
Por estimarlo relevante en la investigación que nos ocupa, vamos a centrarnos especialmente en la disposición que tuvo lugar el 14/12/2006 por una cuantía de 130.100 euros, que a diferencia de las anteriores, parece que fue efectuada de forma conjunta por Jordi MONTULL I BAGUR y Félix MILLET I TUSELL. Aparejada al reintegro Félix MILLET solicitó a la sucursal, que le facilitara el modelo B1 del BANCO DE ESPAÑA, relativo a la declaración de exportación de moneda metálica, billetes de banco, o cheques bancarios al portador por esa cantidad, dado lo cual no podemos sino inferir que fue trasladada fuera de España, sacándola del territorio nacional mediante alguna de las fronteras habilitadas, posiblemente traspasando los controles aeroportuarios. En consecuencia, es factible que estos fondos terminaran en posiciones tituladas por Félix MILLET en el extranjero, alimentadas al menos con estos fondos que pudieran proceder de ilícitos cometidos en España, circunstancia que pudiera haber ocurrido en otros casos, sin existir constancia documental como en el que ahora detallamos.
- CUENTA NÚMERO 2077-0908-78-3100269133:
El movimiento que figura de esta cuenta, cuyo concepto es un reintegro, la persona que lo realizó fue Félix María MILLET TUSELL, de fecha 28/10/2003 y cuyo importe es de CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (162.273,27 €)
III. LA CAIXA
En esta entidad financiera únicamente se emplazaba la existencia de estos dos cheques al portador:
1. Cheque número 0.182.683-0, de fecha 23/10/2003, por importe de 186.313,68 euros.
2. Cheque número 0.182.681-5, de fecha 23/10/2003, por importe de 294.496,00 euros.
Denotar nuevamente, lo que se enjuicia como cumplimiento deficiente de la obligación de conservar documentación acreditativa de las operaciones llevadas a cabo por la entidad, dado que únicamente pusieron a disposición de esta Instrucción policial los documentos formales de pago, pero no todas las cuestiones referentes a quienes llevaron a cabo materialmente las mismas, violentando las normas al efecto. No obstante, si el documento que se adjuntó en respuesta al requerimiento se pudiera considerar como suficiente, en el mismo parece apreciarse la firma de Félix MILLET I TUSELL, que sería por tanto quién cobró estas cantidades.
IV. CAIXA MANRESA
Respecto al requerimiento dirigido a CAIXA MANRESA, se ha obtenido una respuesta parcial de la misma, dado que no se pudieron localizar todos los movimientos objeto de solicitud. En este caso, en algunos de estos documentos su falta de emplazamiento, no se puede achacar a la antigüedad de los mismos, dado que sí pudieron proporcionar cheques que databan del año 2002.
La copia del Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales, es la misma que la suministrada por CAIXA CATALUNYA, entendiendo este hecho constreñido a los procesos de absorción y fusión que han tenido lugar entre estas dos entidades.
La ausencia de cumplimiento con la normativa vigente, se denota a partir de que en algunos casos, aparejados a los cheques no se encontraban las fotocopias del DNI de las personas que se personaron en la sucursal, o bien estas fotocopias eran discordantes con la firma que aparece en el reverso, que debiera ser la misma de aquella que mostró su DNI.
Así pues, podemos confeccionar una tabla en la que respecto a la cuenta número 2041 0066 78 0040048761, se pueden realizar una serie de argumentaciones relacionadas con quién efectuó materialmente los cobros.
FECHA / Nº CHEQUE / IMPORTE / COBRADOR
-06/11/2002 / 4.935.958-6 / 90.152,00 € / Félix María MILLET TUSSELL
-06/11/2002 / 4.935.959-0 / 48.081,00 € / Félix María MILLET TUSSELL
-12/11/2006 / 4.935.962-3 / 60.646,00 € / Félix María MILLET TUSSELL
-20/05/2003 / 4.935.963-4 / 61.303,20 € / Félix María MILLET TUSSELL / Xavier ESPAÑOL CORNET
-17/06/2003 / 4.935.966-0 / 300.000,00 € / Félix María MILLET TUSSELL / Juan Ramón BAGES BLASCO
-13/10/2003 / 4.935.969-3 / 200.000,00 € /Félix María MILLET TUSSELL / Juan Ramón BAGES BLASCO
-22/03/2004 / 4.935.972-6 / 19.400,00 € / DESCONOCIDO
-11/06/2004 / 4.935.973-0 / 240.404,00 € / Gemma MONTULL MIR
-29/07/2004 / 4.935.975-2 / 36.060,00 € / Gemma MONTULL MIR / Félix María MILLET TUSSELL
-10/09/2004 / 4.935.977-4 / 60.101,00 € / Félix María MILLET TUSSELL
-29/11/2004 / 4.935.978-5 / 90.150,00 € / Gemma MONTULL MIR / Félix María MILLET TUSSELL
-29/12/2004 / 4.935.979-6 / 120.202,00 € / Gemma MONTULL MIR / Félix María MILLET TUSSELL
-12/09/2005 / 6.278.234-4 / 156.263,00 € / Gemma MONTULL MIR
-21/09/2005 / 6.278.235 / 1.245,00 € / DESCONOCIDO
-28/02/2006 / 6.278.240 / 90.745,00 € / DESCONOCIDO
-15/06/2006 / 6.278.246 / 31.066,00 € / DESCONOCIDO
-11/05/2007 / 63240,00 € / Gemma MONTULL MIR
En cuanto a los puntualizaciones que debemos efectuar al respecto de cada uno de los movimientos que se han reseñado:
El cheque de fecha 12/11/2002 por una cantidad 60.646,00 euros, no tiene aparejado fotocopia de DNI alguno, si bien nos aparece en un anexo un documento con la firma de Félix María MILLET TUSSELL
El cheque de fecha 20/05/2003 por un importe de 61.303,20 euros, lleva unido una fotocopia del DNI de Xavier ESPAÑOL CORNET, aunque la firma que aparece en el reverso, es la de Félix María MILLET TUSSELL, desconociendo por tanto quién de los dos ejecutó el cobro, por la evidente contradicción entre los documentos.
Los cheques de fechas 17/06/2003 y 13/10/2003 por unos importes de 300.000,00 euros y 200.000,00 euros, llevan unidos una fotocopia del DNI de Juan Ramón BAGES BLASCO, aunque la firma que aparece en el reverso, es la de Félix María MILLET TUSSELL, desconociendo por tanto quién de los dos ejecutó el cobro, por la evidente contradicción entre los documentos.
Los cheques de fechas 29/07/2004, 29/11/2004, 29/12/2004 por unos importes de 36.060 euros, 90.150 euros y 120.202 euros, llevan unidos una fotocopia del DNI de Gemma MONTULL MIR, aunque la firma que aparece en el reverso, es la de Félix María MILLET TUSSELL, desconociendo por tanto quién de los dos ejecutó el cobro, por la evidente contradicción entre los documentos.
El cheque de fecha 28/02/2006 por una cuantía de 90.745 euros, no es posible identificar quién fue el autor material de su compensación, aunque conocemos que fue abonado a favor del saldo bancario de alguna cuenta corriente, porque está cruzado con la anotación "para abonar en cuenta".
El cheque de fecha 11/05/2007 no fue hallado entre la documentación facilitada, si bien conexo al mismo, se proporcionó una serie de documento entre los que se encuentra un mail de Gemma MONTULL MIR ordenando la emisión del mismo, dado lo cual se lo vinculamos a ella.
V. BANCO DE SABADELL
El requerimiento cursado a esta entidad, contenía además de las gestiones tendentes a clarificar lo ocurrido, con los reintegros de efectivo que tuvieron lugar, tanto mediante la presentación de cheques al portador como cargos por extracciones directas, una petición adicional para que se proporcionaran una serie de documento adicionales por el BANCO DE SABADELL, porque en el mismo residía la cuenta número 0081-0057-33-0001132120, que presentaba la particularidad de presentar una aparente doble titularidad, estando a nombre de "ORFEÓ CATALÀ - G.P.O.", estimando necesario acometerse, en aras a un posible discernimiento de la relación existente entre ambos conceptos, un examen de un mayor número de documentos.
De la documentación facilitada, no puede desprenderse la existencia de ninguna ligazón entre las instituciones del PALAU DE LA MÚSICA, con la sociedad G.P.O INGENIERÍA, sobre la base de dicha posición financiera, analizando los contratos de apertura, solicitudes apoderamiento u otro tipo de autorizaciones, correspondencia o similar acervo documental.
Sobre el sustento del extracto de los movimientos bancarios, tampoco podemos entresacar conclusiones relevantes para la investigación que nos ocupa.
En cuanto a la solicitud concreta que en el requerimiento se efectuó, podemos afirmar que no ha sido posible determinar ningún detalle adicional, porque los cheques por importes de 6.010 euros, 481,06 euros, 500 euros, 1.843 euros y 3.620,37 euros que habrían sido cobrados por caja en BANCO DE SABADELL o ingresados en alguna otra oficina de este banco, no fue posible determinar circunstancia aclaratoria adicional. En este mismo sentido, tampoco se pudo localizar el reembolso de 783,34 euros.
Del listado de cheques pendientes de averiguar su destino final, quedan aquellos que fueron objeto de compensación en entidad distinta de la emisora, siendo a ésta a quién debiera dirigirse requerimiento específico singularizado, para que procediera a reportar sobre los mismos extremos. En apartado posterior, se expondrán las informaciones relativas a estos cheques que fueron truncados, en el caso de que se hayan obtenido, quedando al parecer algunas entidades pendientes de emitir contestación al respecto.
VI. BANESTO
El único movimiento ocurrido en la cuenta 0030 2018 44 0000424271, titularidad del ORFEO CATALÁ, cuyo tenor fue objeto de requerimiento fue una extracción de efectivo de 88.000 euros, ocurrida el 26/03/2004, que según obra en los soportes que facilitó la entidad, fue ordenada por Jordi MONTULL I BAGUR y Félix MILLET I TUSELL, por medio de carta dirigida al director de la sucursal, siendo materialmente Gemma MONTULL quien efectuó el reintegro, según estos documentos, si bien como es usual no hay fotocopia alguna de su DNI, constando una firma que aparenta ser de ésta persona.
VII. CAJAMADRID
CAJAMADRID fue única y exclusivamente requerida para que aportara la documentación relativa al cheque de fecha 19/05/2005, con numeración 2.694.605.0, que supuso un entrega al portador del mismo de 184.759,87 euros.
En virtud de la información aportada, que consiste exclusivamente en una fotocopia del anverso y reverso del cheque, no puede hacerse una indagación ulterior, dado que no permite que adicionalmente se adicione nada relevante.
Resulta a todas luces evidente el incumplimiento de las obligaciones legales impuestas en las diversas leyes, entre ellas sustancialmente la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, manifestando el director de la sucursal sus desconocimiento del porqué del incumplimiento, remitiéndonos a un empleado que fue el que supuestamente llevó a cabo la operación, desconociendo asimismo éste el porqué de la no identificación formal de quien la ejecutó.
VIII. CHEQUES COMPENSADOS EN ENTIDADES DISTINTAS DE LAS EMISORAS.
En el presente apartado se expone todo lo referido a las informaciones recopiladas sobre aquellos cheques, que fueron librados por una entidad financiera, cargados contra posiciones financieras de las instituciones del PALAU DE LA MÚSICA, pero presentados para su compensación en corporaciones bancarias distintas.
Mediante los oficios 940/12-3ºDEYBC y 1390/12 - 3º DEYBC emanados de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona se remitían a Su Juzgado las contestaciones de las entidades donde fueron presentados estos cheques para su cobro.
Del contenido de los mencionados oficios, no es posible ampliar con nuevas informaciones, lo que hasta ahora ha sido relatado, dado que; algunas de las entidades como es CAJA DE AHORROS DE NAVARRA, donde se compensaron una serie de cheques emitidos por el BANCO SABADELL aducen a la antigüedad de las operaciones para justificar que no tienen los documentos, en otros casos se afirma que las cuentas donde según las entidades libradoras se compensaron los cheques abonando las cuantías correspondientes no existen, o bien los datos suministrados para que se procediera a la localización resultan insuficientes.
A tenor por lo informado por la Brigada Provincial de Judicial de Barcelona, las entidades CAIXA DEL PENEDES, DEUTSCHE BANK y CAJA DE AHORROS DE GALICIA no han derivado contestación para que realizaran las consultas oportunas, en aras a conocer quienes presentaron para su cobro cheques librados por otras entidades. Además la CAJA DE AHORROS LAYETANA tampoco ha llevado a cabo la ejecución de lo solicitado, en su caso porque inicialmente había un error en el requerimiento efectuado.
Destacar por su importancia, el hecho de que tanto BANCO POPULAR, BANCO PASTOR y LA CAIXA, una vez requeridos para que identificaran a los titulares de varias cuentas, donde según LA CAIXA DE CATALUNYA se había compensado varios cheques librados por ésta, contesten que esas posiciones financieras no existen como tales en sus registros. Valoramos como factible, que en realidad LA CAIXA DE CATALUNYA por sí misma, fuera incapaz de suministrar datos concretos sobre la posición financiera dónde se abonaron los cheques, siendo la cuenta referenciada simplemente una genérica utilizada por cada unas de las entidades enumeradas, donde quedan depositados los cheques hasta su validación. Estas entidades debieran proceder a examinar, todas las operaciones que tuvieron lugar el día en que se presentaron los cheques, para una vez identificados estos, proceder a averiguar dónde se produjo el ingreso.
Únicamente destacar, porque pudiera resultar de crucial y reveladora trascendencia, para las indagaciones que se están llevando a cabo en el seno del procedimiento, que los dos cheques emitidos por CAIXA CATALUNYA por importes de 146.405,92 euros, con numeración 1005.73.7.5 y 76.605,24 euros, con numeración 1005.735.3, fueron ingresados en dos posiciones financieras tituladas por las empresas LETTER GRAFIC SL y NEW LETTER SL. En relación con ambas sociedades, a lo largo de la instrucción del procedimiento han aparecido indicios consolidados y recurrentes, que nos sugerían que las facturas emitidas por estas dos mercantiles a las instituciones del PALAU DE LA MÚSICA pudieran ser falsas, bien porque los servicios no llegaron nunca a prestarse o porque el destinatario final de los mismos no fuera el pagador, sino el partido político CDC (CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUÑA).
Las sospechas que se vislumbraban en cuanto a estas transacciones, vieron reforzadas las argumentaciones previas sobre la base de la comparecencia ante Su Juzgado de Sergio W. SABINICELIO, nombrado administrador concursal de las empresas NEW LETTER y LETTER GRAPHIC por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, siéndolo también de una mercantil matriz de las anteriores denominada MAIL RENT, manifestando en ese acto que había observado en la contabilidad de dichas mercantiles la existencia de irregularidades contables e importantes salidas de dinero de forma injustificada, resultando factible que algunas de estas salidas terminaran sirviendo para financiar las actividades de organismos políticos, haciendo uso del sistema espurio de ficción de operaciones mercantiles, bajo las cuales amparar transacciones financieras, dando una apariencia de legalidad a las mismas, sobre la base de la utilización de sistemas circulares entre empresas relacionadas entre sí, como es el caso que nos ocupa.
A mayor abundamiento, en el registro practicado en la nave industrial sita en la calle Bronce nº 35 del Polígono Les Guilleries de Badalona el día 15/03/2012, según se informó a Su Juzgado mediante Oficio 1620/12 - 3º DEYBC de fecha 15/03/2010, aparecieron diversos albaranes justificativos de entregas de material propagandístico al partido CIU (CONVERGENCIA Y UNIÓN), que habrían ocurrido en fechas posteriores a la intervención judicial ordenada en el seno del procedimiento, que motivó la realización de diferentes diligencias de investigación como fueron varios registros domiciliarios, circunstancia que ocasionó que evidentemente caso de que el sistema orquestado fuera el que se ha inferido, no pudiera continuarse con el mismo tal y como estaba configurado, debiendo empezar a ser la relación directa, sin poder interponer a sociedades instrumentalizadas para la ocasión, y desviar fondos de forma aparentemente ilícita.
De acuerdo con las facturas de los años 2007 y 2008, aportadas por los antiguos administradores de NEW LETTER SL, Pedro Luis RODRIGUEZ SILVESTRE y de LETTER GRAPHIC SL, Ricardo FERRRER BELTRÁN, que fueron reseñadas en el Acta de entrada y registro, que fueron presentadas para su cobro por estas dos empresas, los conceptos que se recogen en las mismas son tan "peregrinos" como la realización de mailings de difusión de promociones, creación de ficheros y folletos propagandísticos, manipulación y distribución, tareas que difícilmente se pueden ineludiblemente conectar con servicios prestados al PALAU DE LA MÚSICA, cuando es imposible delimitar la virtual existencia de elaboración de material propagandístico o similar a esta entidad, porque no aparece ningún concepto asociado a la misma, pudiendo haber sido prestado el servicio a cualquier otra compañía.
En este mismo orden de cosas, tampoco las facturas de proveedores aportadas, que teóricamente servirían para disponer de material suficiente para proceder a la posterior realización de estos servicios, nos permiten establecer una ligazón directa, dado que exclusivamente parecen tratarse de compra de un tipo de papel.
EL INSPECTOR, JEFE DEL GRUPO XX
Fdo. C.P. XXXXX

stagduran

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'El Mundo' afirma que los Pujol tienen 137 millones en Ginebra :: Barcelona :: Cataluña

http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2012/11/17/artur-diario-ciu-mundo-afirma-informe-los-pujol-tienen-137-millones-udef-ginebra.shtml

'El Mundo' afirma que los Pujol tienen 137 millones en Ginebra

En CiU están de los nervios. Un día después de que Artur Mas anunciara solemne que se van a querellar contra 'El Mundo' por contar "mentiras", el diario de Pedrojota vuelve a la carga.
Tras examinar a fondo la documentación -decenas de informes, anexos, declaraciones y análisis sobre el asunto que obran también en poder de 'ABC' y Periodista Digital- el diario titula desafiante: "Los Pujol tienen 137 millones en Ginebra, según la Policía".
La reacción no se ha hecho esperar. Jordi Pujol ha anunciado en Granollers que también se querellará contra el diario El Mundo.
El ex presidente de la Generalitat parecía muy enfadado:

"Aquí hay ilegalidad, filtración y mentira. Por eso nosotros presentaremos una querella; si se ven a obligados a recurrir a esas armas eso quiere decir que vamos bien".

El ex jefe del ejecutivo catalán ha augurado que CiU "volverá a ganar las elecciones" el 25-N y ha recordado el caso Banca Catalana, en los años ochenta, para comparar aquella situación con la actual.

"Igual que ahora el hombre a batir es Mas, entonces el hombre a batir era yo. Por tanto, la historia me la conozco y sé que hace sufrir mucho".

EL BORRADOR DE LA UDEF

Que ha ha habido filtración, es evidente porque son varios los medios que tienen en su poder los documentos incriminatorios, aunque sólo Pedrojota ha osado ir tan lejos, pero la clave no es esa.
Lo esencial es si se lo han estado llevando crudo o no y todo indica que la repsuesta es positiva.
El borrador elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) revela también que la familia Pujol, y más concretamente el ex presidente, su esposa, Marta Ferrusola, y sus hijos Jordi y Oriol, poseen 137 millones de euros en una cuenta en la banca privada Lombard Odier de Ginebra.
Los fondos están a nombre de una fundación del clan Pujol, "de la que penden a modo de racimo ocho sociedades".
Esta fortuna procedería sustancialmente del cobro de comisiones ilegales a contratistas de la Generalitat a través del Palau de la Música.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detalla en su informe interno que el dinero de las inversiones realizadas por la familia Pujol en México, Argentina y Estados Unidos procede fundamentalmente "de varias transferencias del banco privado Lombard Odier", radicado en el número 11 de la Rue de la Corraterie de Ginebra.
Son datos devastadores para los nacionalistas de CiU que acusan al Estado español de saquear a Cataluña cuando, a todas luces, quienes están saqueando a los catalanes y a otros son ellos mismos.  Este 16 de noviembre de 2012, todos los partidos catalanes excepto lógicamente CiU exigieron explicaciones.
También, como es lógico, Artur Mas y los suyos se han hecho los 'suecos' y se limitan, visiblemente nerviosos, a amenazar con los tribunales y a tirar balones fuera, alegando que todo es una conspiración contra Cataluña.
El juzgado de instrucción de Barcelona que investiga el caso Palau hizo pública este viernes una nota en la que dice dos cosas: que desconoce la existencia de ese informe policial y que no se puede investigar judicialmente sin mandato expreso del instructor.
Pues bien, la UDEF aclara en el último párrafo de su escrito -elaborado como ya dijimos con carácter de 'borrador'- que, dada la gravedad de los hechos y las elevadas cuantías de los patrimonios detectados, está trabajando en la verificación de las denuncias antes de remitir el informe definitivo al juez.
Éste ha demostrado muy poco celo en la instrucción, como lo demuestra el hecho de que no ha ordenado investigar un anónimo que él mismo entregó a las partes en el que también se habla de pagos en el extranjero a "los jefes políticos" de CiU "con salida y entrada".
La nota sugiere que parece más preocupado por proteger el honor de Mas y Pujol que por esclarecer sus responsabilidades.
Lo cierto es que, en contra de lo que afirman Mas y Homs, el informe de la UDEF establece una clara conexión entre la corrupción del partido y la existencia de cuentas en Suiza tanto de la familia Pujol como de la familia Mas.
El informe describe minuciosamente, con detalles y cantidades, cómo las empresas pagaban un 4% por los contratos adjudicados por la Generalitat.
El 1,5% iba directamente a los bolsillos de Millet, Montull y los políticos de CiU y el 2,5% restante iba, a través de un tinglado de ingeniería financiera, al partido.
Dada la cantidad de dinero que se obtenía en comisiones y su carácter habitual, es imposible que Pujol y Mas no supieran nada de esta trama.
Las referencias a Pujol, su mujer y sus hijos son escandalosas porque ponen de relieve que tienen inversiones en EEUU, Argentina y México, además del elevado capital depositado en la banca suiza.
Si los datos son ciertos, Pujol dispone hoy de una gran fortuna que sólo puede ser fruto de sus años en el poder.
Y sus vástagos y sucesores no parecen ajenos al enjuague.

stagduran

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